НБУ собирает информацию о банковских клиентах

11 октября 2011 - Администратор
article541.jpg

В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" Национальный Банк Украины требует от коммерческих банков до 22 октября передать расширенные сведения обо всех своих клиентах.

Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга" и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам". Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, сообщает КоммерсантЪ-Украина.
По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным — до 22 октября.
Решением НБУ предусмотрена упрощенная идентификация клиентов с низкой вероятностью занятий легализацией криминальных доходов, но банки выполняют пожелания НБУ, собирая максимально возможный объем информации.

Похожие статьи:

ЭкономикаНа Украине опасаются экспансии российского капитала

Правовая защитаБанки и потребители финансовых услуг

ЭкономикаБанковское кредитование в Китае находится на грани банкротства

НовостиИностранные банки выводят капитал с Украины

При комментировании материалов сайта соблюдайте правила общечеловеческой этики Понравился материал? Поделитесь с друзьями

Рейтинг: 0 Голосов: 0 982 просмотра

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Владельцы этого сайта никогда не разделяют точку зрения авторов

По просьбе правообладателей будет удален любой контент, к которому есть обоснованные претензии

[b][/b]
[b]
[/b]